202009.06
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¿Has escuchado del «blanqueo de capitales»? Es un términos relevante para los delitos financieros públicos y privados. Por eso, hoy en GR Asesores te hablaremos sobre en qué consiste este delito y sus implicaciones jurídicas para las instituciones y empresas. Nuestro equipo de abogados en derecho mercantil cuentan con los conocimientos para ayudarte a identificar este infracción a la ley.

El blanqueo de capitales consta de aquellos procedimientos realizados a fin de legalizar dinero de procedencia ilícita. En otras palabras, se persigue justificar el origen del dinero para así introducirlo al mercado. Generalmente, dicho dinero deriva de actividades ilegales como fraudes financieros, extorción, terrorismo, prostitución, tráfico de dorgas y armas, entre otros.

Abogados en derecho mercantil: ¿Qué es el blanqueo de capitales?

El susodicho tipo fundamental de delito financiero por blanqueo de dinero viene recogido en artículo 301 del Código Penal en el que se establece que el autor será castigado con la “pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes”.  Sumado a ello, “los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local.”

Procedimientos comunes

Son variados los métodos a los cuales se recurre a fin de introducir al mercado capital de procedencia ilícita o fraudulento. No obstante, existen algunos procedimientos comunes que se encontrarán al momento de identificar un caso de blanqueo de dinero:

  • La creación de entramados empresariales a fin de legitimar las ganancias obtenidas de manera ilícita como beneficios de alguna de ellas.
  • Otro método es la adquisición de bienes materiales por un precio mucho más elevado. Posteriormente, se vende el bien en el mercado.

¿Quiénes deben ser auditados? Prevención del blanqueo

  • Las entidades de crédito y Cuentas bancarias
  • Las entidades aseguradoras
  • Los abogados y procuradores
  • Los auditores de cuentas
  • Asesores fiscales
  • Los notarios
  • Las entidades gestoras
  • Las entidades de pago.
  • Las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de cambio de moneda.
  • Los promotores inmobiliarios
  • Los casinos de juego.
  • Los profesionales que comercien con joyas, piedras o metales preciosos.
  • Los profesionales que comercien con objetos de arte o antigüedades.

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